Dutzende irischer Finanzberater und Makler haben nach Angaben des Sunday Independent in nur einem Jahr an den Zahlungen von Dolphin Capital in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro teilgenommen
ANK-Daten aus dem Jahr 2016 beschreiben eine große Anzahl regelmäßiger Zahlungen von einigen hundert Euro bis zu mehr als 100.000 Euro an die vielen bekannten irischen Makler, die Dolphin-Darlehenspapiere verkauft haben, die durch das jetzt zusammenbrechende deutsche Immobilieninvestitionsprogramm vermarktet werden.
Bis zu 1.800 Iren haben mehr als 100 Millionen Euro an Renten und anderen Ersparnissen verloren, die sie in Dolphin investiert haben.
In einer völlig separaten Transaktion wird die Die Daten der Dolphin Bank zeigen auch, dass ein fehlgeschlagener Immobilieninvestitionsplan gleichzeitig riesige Geldsummen auf das Bankkonto eines Unternehmens überwies, das auf dem Cayman Island C alled DT Cayman registriert ist.
Die Daten zeigen eine interne Überweisung von insgesamt 13,17 Mio. € im November 2015 auf das Lloyds Bank Euro-Konto von DT Cayman.
Das Dolphin-Programm wurde als unreguliertes Darlehensdokument für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren an das irische Volk verkauft und versprach erhebliche Renditen. Mehr als 1.800 Iren leiteten ihre Renten oder sonstigen Ersparnisse in das System um, das über unabhängige Investmentmaklerbüros im ganzen Land verkauft wurde, obwohl der größte Teil der Verkaufsaktivitäten in Cork und im Westen stattfand.
Daten von einem von Dolphin kontrollierten Bankkonto sowie Einzelrechnungen, die irische Makler an ihr Büro in Hannover gesendet haben, zeigen, wie profitabel das System für die irischen Makler und Makler war, die die Anleihen verkauft haben.
Im Jahr 2016 war Irish Pension Solutions (IPS) mit Sitz in Limerick der größte Empfänger solcher Zahlungen vom Dolphin-Konto. IPS erhielt in diesem Jahr 29 Zahlungen zwischen 658,42 € und 96.908,18 €. Insgesamt zeigt der Kontoauszug 2016 Zahlungen in Höhe von 758.496,43 € an IPS.
Zwei Unternehmen von Kinsale, Barrie Graham mit Sitz in Cork, ehemaliger Direktor für Vermögen und Private Banking bei der Bank of Scotland (Irland), erhielten insgesamt mehr als 430.000 Euro. Garvock Financial erhielt 14 Zahlungen in Höhe von insgesamt 190.271,43 €, während Graham Valrock Private Equity 16 Zahlungen in Höhe von insgesamt 246.091 € erhielt, darunter eine Zahlung in Höhe von 120.000 €.
Kilcoran Financial Services mit Sitz in Cork, im Besitz von Con Spillane, erhielt 2016 28 Zahlungen vom Konto der Dolphin Bank in Höhe von insgesamt mehr als 260.000 €.
Kavanagh Wealth Management in Palincollege, Co Cork, erhielt 24 Zahlungen in Höhe von insgesamt über 220.000 €, während Fahey Financial Solutions in Barna, Co Galway, 19 Zahlungen in Höhe von insgesamt über 140.000 € erhielt. Donegan Investment Solutions mit Sitz in Rathcoole, im Besitz von Lorraine Donegan, erhielt neun Zahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 92.000 €, während andere irische Broker auf den Kontoauszügen der Dolphin Bank als unterschiedliche Beträge genannt wurden.
Das Sonntag unabhängig Ich habe die Broker angerufen, aber nur Eamon Lynch, der sowohl IPS als auch Invest 123.ie besitzt, hat geantwortet.
„Ich bestätige, dass wir Zahlungen sowohl von Dolphin IG als auch von Wealth Options im Zusammenhang mit der Überweisung unserer Kunden an Dolphin Loan erhalten haben“, sagte er. Lynch sagte, er könne „die Anerkennung der von mir angegebenen persönlichen Namen bestätigen“ auf den Rechnungen, die sein Unternehmen zwischen 2015 und 2017 an Dolphin gesendet habe, sei jedoch nicht in der Lage, einzelne Rechnungen zu bestätigen.
Laut Lynch betrug der Gesamtwert aller von seinen Kunden investierten Dolphin-Darlehensscheine rund 10% des irischen Marktengagements.
Auf die detaillierten Fragen antwortete Lynch: „Ich kann Ihnen versichern, dass wir unseren Kunden keine Provisionen für ihre Investition in Dolphin Loan Notes berechnet haben.“
„Dolphin hat Provisionen gezahlt, um Makler in das Geschäft zu bringen“, sagte er, bevor er die Zahlungen als „Einführungsprovisionen gemäß Industriestandards“ beschrieb.
Laut Lynch arbeitet IPS „als Teil einer Gruppe auch mit anderen Finanzberatern zusammen, die ebenfalls Kunden haben, die in Dolphin Loan Notes investiert haben, um im Namen aller unserer Kunden so viel wie möglich zurückzugewinnen.“
„Wir nehmen Rechtsberatung in Bezug auf alle potenziellen Wege in Anspruch, auf denen sich die Investition unserer Kunden erholen kann“, sagte Lynch.
IPS-Kunden, die große Beträge in Dolphin Loan Note investiert haben, haben bereits berichtet Sonntag unabhängig Es fiel ihnen schwer, Informationen über ihre Investition vom Unternehmen zu erhalten, als Probleme auftraten.
„In Bezug auf die von mir gemeldeten Kommunikationsprobleme bedauere ich zutiefst, dass unsere Kunden Schwierigkeiten hatten, unsere Büros oder Berater zu kontaktieren, da wir alle von zu Hause aus arbeiten“, sagte Lynch.
