Deutschland fordert die Deutsche Bank auf, mehr gegen Geldwäsche zu unternehmen

Die BaFin sagte am Freitag, dass der deutsche Finanzwächter BaFin die Deutsche Bank angewiesen hat, mehr Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche zu ergreifen, was der größten Bank des Landes einen Schlag versetzt, als sie versucht, ihren Ruf zu reparieren.

Im Jahr 2018 unternahm die BaFin den ungewöhnlichen Schritt, den KPMG-Prüfer als privaten Bildschirm in der Deutschen zu installieren, um die Fortschritte bei der Kontrolle der Geldwäsche zu überwachen.

Es war das erste Mal, dass die deutsche Regulierungsbehörde einen solchen Termin festlegte und eine Reihe von Geldwäschefehlern verfolgte.

Jetzt erweitert die BaFin das Mandat von KPMG.

In einer kurzen Erklärung erklärte die BaFin, sie wolle die Kontrollen verbessern, insbesondere im Hinblick auf „regelmäßige Kundenbewertungen“, die auch für Korrespondenzbanken und die Transaktionsüberwachung gelten.

Diese Nachricht folgt auf eine gute Woche für die Deutsche. Nach Jahren der Verluste erzielte das Unternehmen den besten Quartalsgewinn seit sieben Jahren und der Aktienkurs erreichte den höchsten Stand seit drei Jahren.

Die Deutsche Bank sagte in einer Erklärung, dass sie daran arbeite, ihre Kontrollen zu verbessern, aber „wir erkennen auch an, dass noch viel zu tun ist“.

Die Deutsche Bank sagte: „Die Anfrage ist das Ergebnis eines konstruktiven Aufsichtsdialogs mit der BaFin und zeigt, dass die Bank der Aufdeckung und Behandlung potenzieller Schwachstellen in Aufsichtsprozessen weiterhin höchste Priorität einräumt.“

„Wir arbeiten auch intensiv daran, die neuen Anforderungen innerhalb des festgelegten Zeitrahmens zu erfüllen“, sagte die Deutsche.

Unter der Führung von CEO Christian Swing versuchte die Deutsche Bank, eine neue Seite aufzuschlagen, indem sie nach einer Reihe von Missetaten die Rentabilität und ihren Ruf wiederherstellte.

Im Jahr 2017 wurde die Deutsche Bank mit einer Geldstrafe von fast 700 Millionen US-Dollar belegt, weil sie Geld waschen durfte. Die Geldbußen stammten aus einem künstlichen Handelssystem zwischen Moskau, London und New York, das nach Angaben der Behörden zum Waschen von 10 Milliarden US-Dollar aus Russland verwendet wurde. Das US-Justizministerium untersucht den Fall noch immer.

Im vergangenen Jahr wurde die Deutsche Bank auch von den Aufsichtsbehörden in New York dafür bestraft, dass sie Warnsignale ignoriert hatten, während sie Zahlungen in Milliardenhöhe an die Danske Bank verarbeiteten, deren estnische Niederlassung in einen Geldwäscheskandal verwickelt war.

Die BaFin erklärte in einer separaten E-Mail, dass sie „nachhaltige Verbesserungen bei der Verhinderung von Geldwäsche in der Deutschen Bank“ anstrebe.