Dem Gründer von FTX wurde vorgeworfen, Investoren betrogen zu haben

Sam Bankman-Fried, Gründer der Collapsed Cryptocurrency Exchange FTXder von der US Securities and Exchange Commission beschuldigt wird, Investoren um 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Pfund) betrogen zu haben.

Der 30-Jährige, eine der berüchtigtsten Persönlichkeiten im Bereich der Kryptowährungen, wurde am Montagabend auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft der US-Regierung auf den Bahamas, wo er lebt, in Gewahrsam genommen.

Der Generalstaatsanwalt der Bahamas, Ryan Bender, sagte, die US-Regierung habe eine „formelle Mitteilung“ über die Strafanzeige erstattet, und Bankman-Fried werde voraussichtlich die Auslieferung beantragen.

Laut der Beschwerde der SEC überwies Bankman-Fried Kundengelder an seine erste Firma, Alameda Research, ohne dass es ihm mitgeteilt wurde. Das in Alameda gesammelte Geld wurde angeblich für nicht offengelegte Investitionen, den Kauf verschwenderischer Immobilien und große politische Spenden verwendet.

„Wir behaupten, dass Sam Bankman-Fried ein Kartenhaus auf der Grundlage der Täuschung gebaut hat, während er den Investoren sagte, es sei eines der sichersten Gebäude in der Kryptowährung“, sagte Gary Gensler, Vorsitzender der SEC.

Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, bestätigte die Verhaftung ebenfalls und twitterte über Nacht: „Heute Abend haben die Behörden der Bahamas Samuel Bankman Fried auf Ersuchen der US-Regierung gemäß einer versiegelten Anklageschrift des SDNY festgenommen.

„Wir gehen davon aus, dass wir die Anklageschrift morgen früh veröffentlichen werden, und wir werden zu diesem Zeitpunkt mehr zu sagen haben.“

FTX brach letzten Monat zusammen, nachdem zunehmende Bedenken hinsichtlich seiner finanziellen Gesundheit zu einem Anstieg der Abhebungen und einer anschließenden Liquiditätskrise führten.

Es nahm kurzzeitig mögliche Rettungsgespräche mit einer konkurrierenden Börse auf binanzDoch die Gespräche brachen nach nur zwei Tagen ab. Damals sagte Binance, die Probleme mit FTX lägen „außerhalb unserer Kontrolle oder Fähigkeit zu helfen“.

FTX und sein Handelsarm Alameda Research beantragten bald darauf Insolvenzschutz nach Kapitel 11, was weit verbreitete Unruhen im gesamten Sektor auslöste. Laut Gerichtsakten schuldet FTX seinen 50 größten Gläubigern mehr als 3 Milliarden US-Dollar.

Bankman-Fried wurde als CEO durch den Restrukturierungsexperten John Ray ersetzt, der im vergangenen Monat in einem Dokument sagte: „Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt wie hier.“

Das US Securities and Exchange Commission Es kündigte auch an, separate Zivilklagen im Zusammenhang mit angeblichen Verstößen gegen Wertpapiergesetze durch Bankman-Fried einzureichen.

Bankman Fried sollte diese Woche vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses aussagen.