Deutschland soll mit einer neuen Finanzkriminalitätsbehörde „dem Geld nachjagen“.

Deutschland wird eine neue, gestärkte Anti-Geldwäsche-Behörde schaffen, nachdem es weit verbreitete Kritik an seinem Versagen bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität gegeben hat.

Die neue Behörde wird Bundesstelle zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF) heißen. Ein hochrangiger Beamter sagte, er werde sich vom Grundsatz „Folge dem Geld“ leiten lassen.

Der Schritt folgt einem kritischen Bericht, der im vergangenen August von der Financial Action Task Force veröffentlicht wurde, einer zwischenstaatlichen Behörde mit Sitz in Paris, die Standards für die Eindämmung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festlegt.

Berlin müsse „mehr tun, um Geldwäscheaktivitäten proaktiv und systematisch zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen [its] Risiko Datei.

Die Gründung der Agentur folgt auch dem Untergang des Zahlungsriesen Wirecard, dessen Zusammenbruch 2019 zum größten Bilanzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte wurde.

Gesetze, die nach dem Zusammenbruch von Wirecard verabschiedet wurden, gaben der Finanzaufsichtsbehörde BaFin weitreichende Befugnisse, um die Konten der wichtigsten deutschen börsennotierten Unternehmen zu untersuchen, und strenge Regeln für Wirtschaftsprüfer.

Die bestehende deutsche Geldwäschebehörde Financial Intelligence Unit (FIU) wird in die BBF überführt, die auch für die Durchsetzung internationaler Sanktionen zuständig sein wird.

Die FIU steht seit langem unter Beschuss wegen ihrer langsamen Reaktion auf Berichte über verdächtige Finanzaktivitäten. Deutsche Medien berichteten im vergangenen Jahr, dass sie mehr als 100.000 solcher Berichte angehäuft hätten. Beamte sagten, dass der Rückstand bis zum 21. März auf 30.000 reduziert worden sei.

„Das Ziel der neuen Agentur … ist eine strategische Neuorganisation zur Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland“, sagte ein hochrangiger Beamter.

Die Behörde werde sich „auf bedeutsame Fälle internationaler Geldwäsche … von großem, komplexem und systematisch organisiertem Volumen“ konzentrieren.[crimes]. . . die von Deutschland aus geplant wurden oder irgendeinen deutschen Bezug haben“, sagte er.

„Wo immer wir verdächtige Aktivitäten auf den Finanzmärkten, in Zahlungsströmen, in Karussells oder Wertpapiertransaktionen sehen … werden wir den gesamten Geldfluss untersuchen“, sagte er.

Geldwäsche wird in Deutschland seit langem als ernstes Problem angesehen, da Bargeld für viele Transaktionen verwendet wird, die in anderen Ländern digital ablaufen.

In ihrem Bericht vom vergangenen Jahr bezeichnete die FATF die lokale Koordinierung in den 16 deutschen Bundesländern als „Herausforderung“ und forderte eine bessere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden.

„Vorrang sollte auch der Minderung der Risiken eingeräumt werden, die mit der starken Verwendung von Bargeld im Land und der Nutzung informeller Geld- oder Wertübertragungsdienste verbunden sind“, sagte sie.

Beamte sagen, dass eine der Hauptkritikpunkte der Financial Action Task Force (FATF) an Deutschland das Versäumnis gewesen sei, genügend „große Fische“ in der Welt der Geldwäsche erfolgreich zu untersuchen.

Der Leiter der FIU, Christoph Schulte, trat im vergangenen Dezember zurück, nachdem die Regierung zugegeben hatte, dass die FATF mit dem Fallrückstand der Agentur Schritt gehalten hatte.

Nachfolger von Schulte wird Daniel Thelesclav, ein Schweizer, der laut Finanzminister Christian Lindner ein „ausgewiesener Experte im Kampf gegen Geldwäscherei“ ist.

Das Finanzministerium wird dem Bundestag in den kommenden Monaten einen Gesetzentwurf zur Einrichtung der neuen Behörde vorlegen.