Lex Greensill steht zusammen mit zwei ehemaligen Bankern der Credit Suisse vor einem Schweizer Strafverfahren

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen wurden Lex Grinsel und vier ehemalige Banker der Credit Suisse als Verdächtige in einem Schweizer Strafverfahren benannt, das diesen Monat offiziell eröffnet werden soll.

Der von der Staatsanwaltschaft Zürich eingeleitete Fall – der auf zweijährige Ermittlungen der Schweizer Polizei folgt, die unter anderem Razzien in Häusern, einem Zimmer in einem Hotel der Credit Suisse und Büros umfassten – bezieht sich auf den Zusammenbruch eines von der Bank bereitgestellten Geldpools in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar an Kunden, die mit der Spezialfinanzierungsgruppe Greensill Capital verbunden waren.

Die vier ehemaligen Direktoren der Credit Suisse wurden gebeten, am 26. Juni an einer Anhörung mit der Staatsanwaltschaft im neuen Polizei- und Justizzentrum Zürich teilzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt wird das Verfahren wegen mutmaßlichen unlauteren Wettbewerbs, bei dem es um Vorwürfe von Falschverkäufen geht, offiziell eröffnet.

Greensill, ein australischer Bankier, der vor dem Zusammenbruch seines gleichnamigen Finanzunternehmens im Jahr 2021 als Milliardär galt, wurde nicht zur Anhörung eingeladen, obwohl er als Antwort auf eine Liste von Fragen eine zwölfseitige Erklärung vorlegte.

Dieser Fall ist einer von mehreren strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit Zusammenbruch von Grinsell Capitalein Spezialist für sogenannte Supply Chain Finance, der den ehemaligen britischen Premierminister David Cameron als Berater betrachtete.

Die deutsche Finanzaufsicht hat im März 2021 Strafanzeige gegen die Geschäftsführung der deutschen Tochterbank von Greensill Capital wegen des Verdachts der Bilanzmanipulation eingereicht. Später in diesem Jahr kündigte das britische Serious Fraud Office eine Untersuchung des Geschäftsimperiums des Metallmagnaten Sanjeev Gupta an, einschließlich „Finanzierungsvereinbarungen mit Greensill Capital“.

Ein Schweizer Anwalt, der Grensel in dem Fall vertritt, sagte, sein Mandant sei angewiesen worden, Einzelheiten der Untersuchung vertraulich zu behandeln und werde sich nicht äußern. „Auch wenn Herr Greensill das öffentliche Interesse an dem Fall versteht, fühlt er sich an diese Anweisungen des Generalstaatsanwalts gebunden“, sagte er.

Die Ermittlungen begannen vor zwei Jahren nach einer Anzeige eines Investors in Supply-Chain-Fonds bei der Zürcher Polizei. Seitdem haben zahlreiche weitere Investoren und das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft ihre Beschwerden hinzugefügt.

Im September 2021 durchsuchte die Polizei die Wohnungen der vier ehemaligen Credit Suisse-Mitarbeiter sowie die Büros der Bank. Sie durchsuchten auch das Hotelzimmer eines anderen ehemaligen Mitarbeiters der Credit Suisse.

Bei den Razzien beschlagnahmte die Polizei eine Reihe persönlicher Geräte – darunter Laptops, iPhones, iPads, USB-Geräte und Festplatten – sowie Notizblöcke und „ein grünes Federmäppchen, das eindeutig verschiedene Dokumente enthielt“, heißt es in juristischen Dokumenten.

In einer Stellungnahme gegenüber der Financial Times erklärte die Staatsanwaltschaft: „Gestützt auf eine im April 2021 eingegangene Strafanzeige führt die Staatsanwaltschaft Zürich seit einiger Zeit Ermittlungen wegen des Verdachts auf unlauteren Wettbewerb. Bezüglich laufender Ermittlungsverfahren keine weiteren.“ Auskunft kann erteilt werden. Vorerst. Es gilt die Unschuldsvermutung.“

Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab.