Nach Goldman folgt oneMDB aus Malaysia JP Morgan und der Deutschen (1)

Nach erfolgreicher Rückgewinnung von mehr als 3 Milliarden US-Dollar von Unternehmen einschließlich Goldman Sachs Group Inc.1MDB in Malaysia bietet ein breiteres Netzwerk.

Der staatliche Investmentfonds verklagt Unternehmen inkl JPMorgan Chase & Co. Und der Deutsche Bank AG In dem Bestreben, Vermögenswerte in Höhe von mehr als 23 Milliarden US-Dollar zurückzugewinnen, sind sie laut Angaben des Landes mit dem Fonds verbunden. Das Finanzministerium teilte am Montag mit, dass 1MDB und eine frühere Einheit 22 kombinierte Zivilklagen gegen Unternehmen und Einzelpersonen wegen verschiedener mutmaßlicher Verstöße eingereicht haben, darunter Betrug und Verschwörung, um den Fonds zu betrügen.

Die Klagen sind die jüngste Entwicklung in Malaysias laufenden Bemühungen, Milliarden von Dollar zurückzugewinnen, die angeblich von Personen entführt wurden, die mit dem ehemaligen Premierminister des Landes in Verbindung stehen. Während des größten Teils des letzten Jahrzehnts haben die Behörden versucht, das Geld, das angeblich aus 1MDB floss, in bildende Kunst und Immobilien, eine Superyacht und ironischerweise in den beliebten Hollywood-Film „The Wolf of Wall Street“ zu verfolgen, der einen Vorfilm aufzeichnet. Ära Finanzkriminalität.

Im Zuge der Erweiterung des Netzwerks wurden nach öffentlich zugänglichen Gerichtsakten mindestens zwei Fälle in London eingereicht. Die Niederlassung der Deutschen Bank in Singapur steht vor einer Klage, während 1MDB eine separate Klage eingereicht hat Citigroup Inc.Die Hinterlegung zeigt, dass der Chef der Rohstoffforschung, Ed Morse, berufliche Fahrlässigkeit geltend macht.

JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab, während die Deutsche erklärte, sie habe keine Unterlagen zu NMDB erhalten und kenne keine Grundlage für den berechtigten Anspruch. Edge hat die Namen der Banken am Montag früher gemeldet. Die in New York ansässige Morse Corporation lehnte eine Stellungnahme ab.

„Die Unterdrücker verfolgen“

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Die malaysische Regierung hat eine Reihe von Erfolgen bei ihren Wiederherstellungsbemühungen erzielt, insbesondere im letzten Jahr, als Goldman Sachs Ankommen Ein 3,9-Milliarden-Dollar-Deal zur Lösung von Untersuchungen zur Rolle des Wall Street-Riesen in der Verschwörung. Die Gesamtmarke von Goldman für zusätzliche Siedlungen mit Behörden in den USA, Großbritannien und Hongkong ist auf über 5 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Im März hat Deloitte PLT einverstanden Zu einer Einigung von 324 Millionen Ringgit (80 Millionen US-Dollar) mit der malaysischen Regierung, um alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Prüfung von 1MDB und seiner ehemaligen Einheit SRC durch das Unternehmen zwischen 2011 und 2014 zu klären. Der Deal kam auch weniger als eine Woche nach der Gründung einer malaysischen Bank AMMB Holdings Bhd. Genehmigte 699 Millionen US-Dollar Siedlung Über seine Rolle im Umgang mit 1MDB.

„Die Bemühungen der Regierung, Gelder zurückzugewinnen, konzentrieren sich nun darauf, andere Schuldige zu verfolgen, die 1MDB und SRC bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als direkt oder indirekt an 1MDB- und / oder SRC-Operationen und verschiedenen Transaktionen beteiligte Parteien Verluste zugefügt haben“, so der Finanzminister Tanku Dhafroul Abdel Aziz Sagte er in einer Erklärung.

Das US-Justizministerium hat die 1MDB-Sonde der Deutschen Bank abgeschossen

Die konkreten Vorwürfe gegen die Deutsche Bank und JPMorgan waren nicht sofort klar. Laut Gerichtsakten verlangt 1MDB 1,1 Milliarden US-Dollar von der deutschen Bank und 800 Millionen US-Dollar von der US-Firma.

Goh Lu

Die jüngste Anstrengung kommt, als ein malaysisches Gericht eine Akte hört Beschwerde Vom ehemaligen Premierminister Naguib Razzaq Aufhebung seiner Verurteilung und 12-jährigen Haftstrafe im Zusammenhang mit dem 1MDB-Skandal, der seine Regierung 2018 stürzte.

Najib und der flüchtige Finanzier Goh Lu und seine Familie gehören zu den in der Zivilklage genannten Personen. Law, dem die Staatsanwaltschaft vorgeworfen hatte, den Betrug begangen zu haben, hatte sich zuvor für unschuldig erklärt.

„Wir haben die Vorladung nicht erhalten“, sagte der Anwalt von Najib Farhan Shafei. „Wir haben es auch von der Presse erfahren.“ M. sagte Porvalin, der Anwalt, der Goh Lus Mutter vertritt, sagte, er sei nicht angesprochen worden, um die Familie Lu in dieser Klage zu vertreten.

Die Deutsche Bank hat 1MDB 2014 dabei geholfen, mehr als 1 Milliarde US-Dollar aufzubringen. Die Schweizer Aufsichtsbehörden haben JPMorgan 2017 wegen der Abwicklung von Überweisungen im Zusammenhang mit 1MDB in den Vorjahren bestraft.

(Aktualisierungen mit Details darüber, wie viel Malaysia 1MDB von Banken im neunten Absatz verlangt.)

– Mit der Hilfe von Stephen AaronsUnd der Cathy ChanUnd der Jonathan BrowningUnd der Ellen Milligan Und der Hadi Azmi.

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Chan Tian Hin, Vidya-Wurzel

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